Carros Lujosos Embargados
13 Dic 2021
02:09 PM
Más de $100.000 millones fueron embargados por lavado de activos en Colombia
Entre los bienes embargados se destacan varios vehículos de alta gama y lujosos inmuebles.
Agentes Especiales de Policía Judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General adelantaron un gigantesco operativo de extinción de dominio y embargaron un total de 18 inmuebles, 14 vehículos, once sociedades y 127 semovientes que habrían sido adquiridos con dineros producto del lavado de activos y otras actividades ilícitas.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General reportó que estas propiedades y activos ilícitos se encuentran ubicados en Bogotá, Zipaquirá, Tocancipá y Chía (Cundinamarca), Carmen de Apicalá (Tolima), El Peñol (Antioquia) y Neiva (Huila).
De acuerdo con los investigadores, los bienes objeto de embargo están valorados en más de $100.000 millones.
Los fiscales establecieron que estos bienes figuran a nombre de distintas empresas y de Juan Pablo Suza Flórez y Félix Ricardo Garzón Rojas.
Entre los bienes ocupados con fines de extinción de dominio se destacan un vehículo de gama alta cuyo valor en Colombia superaría los $1.700 millones, el cual pertenecería a Tinanita Inversiones S.A.S., de propiedad de SuzaFlórez.
Al Grupo de investigadores a cargo del proceso también le llamó la atención el crecimiento de 600% de una empresa creada en 2017. Según las investigaciones, Juan Pablo Suza Flórez habría inyectado dinero de procedencia desconocida a varias sociedades y compañías recién creadas, las cuales registraron incrementos económicos injustificados.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero, algunos familiares de esta persona también tendrían comportamientos similares y patrimonios elevados sin soportes.
"Por ejemplo, entre 2005 al 2020, reportaron ingresos por cerca de $87.000 millones, provenientes de Panamá y Estados Unidos", indicó la Fiscalía.
Los bienes, ocupados en las diligencias llevadas a cabo por agentes de policía judicial serán administrados y pasarán a ser custodiados por la Sociedad de Activos Especiales.
Fuente
Sistema Integrado de Información
