Capturan en Cúcuta a Mahdy Akil Helbawi conocido con el alias "Turco hijo un integrante de alto riesgo de la Organización Islamita Hezbollah

Alias Turco capturado en Cúcuta hijo de integrante de alto rango de organización islamita Hezbolá, investigado por aprovechamiento ilicito de recursos naturales renovables, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. pic.twitter.com/5rBqY9HGLe

— Olga Lucía Cotamo (@OlgaLucaCotamo) August 10, 2024

Alias el Turco, es señalado de afectar sus finanzas criminales mediante la ocupación de la empresa Zanga S.A.S, de la cual es representante legal, por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso.

Mahdy Akil Helbawi, alias “Turco”, es un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 años de edad, es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, este último señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como integrante de alto nivel del movimiento Hezbollah, y de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carbón vegetal desde Colombia al Líbano, por intermedio de su hijo en representación de este grupo.

Se trata de la sociedad comercial Zanga S.A.S, empresa de papel con supuesta sede en la ciudad de Barranquilla, con la que comercializaban y exportaban carbón vegetal ilícito, a la cual le daban apariencia de legalidad en los mercados de los países del medio oriente mediante documentos falsos; entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Mahdy Akil Helbawi, alias “Turco”, es un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 años de edad, es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, este último señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como integrante de alto nivel del movimiento Hezbollah, y de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carbón vegetal desde Colombia al Líbano, por intermedio de su hijo en representación de este grupo.

Se trata de la sociedad comercial Zanga S.A.S, empresa de papel con supuesta sede en la ciudad de Barranquilla, con la que comercializaban y exportaban carbón vegetal ilícito, a la cual le daban apariencia de legalidad en los mercados de los países del medio oriente mediante documentos falsos; entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

La investigación que inició en julio de 2021 dejo al descubierto que, para la creación de dicha sociedad comercial, aperturaron varias cuentas bancarias con el fin de canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carbón vegetal ilícito, y que alias “Turco” posteriormente retiraba los dineros en efectivo en Colombia, de manera inmediata con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal.

Los investigadores de la DIJIN también establecieron que “Helbawi” con su empresa de papel, también habría actuado ilícitamente mediante el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables de varios departamentos de Colombia.

Es señalado de ser el responsable de la deforestación con la tala de más de 32.210 árboles de Guayacán en peligro crítico de extinción, resultando así una pérdida devastadora de biodiversidad y afectando negativamente al menos 32 hectáreas de bosques nativos de La Guajira, con la única intención de producir ilícitamente carbón vegetal. Restaurar el ecocidio llevado a cabo por esta persona podría tomar de 30 a 50 años, un prolongado periodo de recuperación que subraya la gravedad del impacto ambiental.

Con este modus operandi logró enviar entre el año 2015 y el año 2024 más de 2.449 toneladas de carbón vegetal hacia el Oriente Próximo, cantidad que tendría un valor comercial en esos países de aproximadamente 4.898 millones de pesos, dinero que ingreso a nombre de la empresa Zanga S.A.S, la cual junto con su representante se encuentran incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

Durante la investigación se logró evidenciar que entre julio y agosto de 2021 en tan solo una de las acciones delincuenciales alias “Turco”, hizo coordinaciones para el transporte de 1.400 bolsas de carbón vegetal con destino a la ciudad de Cartagena (Bolívar), el cual sería enviado a su “Papá”, él mismo se encargó de realizar el acompañamiento al vehículo en el que se transportaría el cargamento con el fin de vigilar personalmente y de evadir los controles policiales; pero en mayo de 2022 le fueron incautadas 28 toneladas de carbón en la ciudad de Riohacha (La Guajira), las cuales movilizaba en una tractomula con un documento público falso, consistente en una declaración de importación, la cual al consultar con la DIAN, esta no coincidía con la reportada en sus sistemas.

En esta operación también se materializaron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de la sociedad comercial Zanga S.A.S, avaluada comercialmente en más de 100 millones de pesos, la cual se encontraba en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) y que se dejó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), labor que se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

“Mahdy Akil Helbawi”, fue presentado en audiencia pública virtual ante un Juez de Control de Garantías, quien ante la contundencia de los elementos materiales probatorios profirió en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.